Butlletí Oficial de l'Estat

Orden del Día Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil INTEGRAL PRESS Sociedad Anónima, de fecha 14 de mayo de 2003 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 10 de Junio de 2003, a las 13:30 horas, en Madrid, calle María de Molina, n.o 39,2.o planta y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2003, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Nuevo nombramiento o prórroga del nombramiento de los actuales auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003, en su caso.

Cuarto.-Transmisión de acciones, si procede.

Quinto.-Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2003.-Carlos Aparicio Pérez-El Secretario no Consejero.-22.711.