Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 23 de junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 24 de junio de 2003, en Valladolid, en el Club Social de la Granja, propiedad de Hibramer, Sociedad Anónima, situada en Puente Duero, carretera VA-400 de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.-Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al Ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 8 de mayo de 2003.-Fernando Bachiller Luque, Secretario del Consejo de Administración.-20.058.