Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social sito en carretera de Tiana, s/n, esquina N-II, de Badalona, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 13 de los citados mes y año, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prorrogar por período de 1 año el nombramiento como Auditores de la Sociedad, a la firma Cortés, Pérez y Compañía Auditores, Sociedad Limitada.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Badalona, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Bassols Aurell.-22.799.