State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de Burgos, número 2, Aguilar de Campóo (Palencia) el día 20 de Junio de 2003, a las catorce horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las Cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2002 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría.

Segundo.-Cese y nombramiento de un nuevo consejero.

Tercero.-Reelección y nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campóo, 8 de mayo de 2003.-El secretario del Consejo de Administración. D. Raúl Rodríguez Sainz-Rozas.-20.638.