State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de Financiera Maderera, S.A., para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social el día 26 de junio de 2003, a las 19:00 horas, en 1.a convocatoria, y, en su caso, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora, en 2.a convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2002, así como el Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad.

Quinto.-Ratificación de nombramiento de Consejero efectuado por cooptación.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2003.-Fdo. D. José Carballo García, Secretario del Consejo de Administración.-20.597.