Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio de Madrid, sitos en Madrid, calle de Pedro Salinas 11, el día 10 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el 11 del mismo mes y año, a las 11:15, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2002.

Pago de dividendos.

Segundo.-Informe sobre la situación de la sociedad y perspectivas de futuro.

Tercero.-Nombramiento de auditores y concesión de facultades al órgano de administración.

Cuarto.-Conversión de la actual representación de las acciones (al portador) por el sistema de anotaciones en cuenta y correlativa modificación estatutaria.

Quinto.-Aumento del capital social por importe de 700.000 euros, pasando el capital social de 2.100.000 euros a 2.800.000 euros con carácter gratuito con cargo a la cuenta de prima de emisión de acciones.

Sexto.-Agrupación de acciones en la proporción de 1 acción nueva de 1 euro de valor nominal por cada 25 acciones antiguas de 4 céntimos de euro de valor nominal.

Séptimo.-Ampliación del capital social en 3.200.000 euros, mediante la emisión de 3.200.000 acciones de 1 euro de valor nominal individual al tipo del 300%.

Octavo.-Correlativa modificación estatutaria derivada de las ampliaciones y agrupaciones de capital antes citadas.

Noveno.-Autorización para acogerse a la aplicación del Régimen de los Grupos de Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII (Régimen del Grupo de Sociedades) de la Ley del Impuesto de Sociedades 43/1995.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se pone en conocimiento de los accionistas que, habida cuenta de las previsiones de asistencia de los accionistas y de los quórum legalmente establecidos, es probable la celebración de la junta en primera convocatoria.

Madrid, 6 de mayo de 2003.-El Administrador Único.-20.759.