Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Corporación Inmobiliaria Norte, S.A.

se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Vicente de Prada Guaita, Paseo de la Habana 26-3.o de Madrid, el próximo 23 de junio de 2003 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidos a los ejercicios de 1996 a 2002 ambos inclusive.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive.

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, para que en lo sucesivo -si así se acuerda-, venga atribuida a un Administrador único.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1564/1989 de 22 de diciembre. Adopción de los acuerdos pertinentes para que tanto la sociedad como sus Estatutos Sociales se adapten a lo prevenido en el propio texto legal.

Sexto.-Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará, y acreditará mediante la presencia del Notario.

Conforme establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amado Nervo número 7, o solicitar que se le facilite la entrega o envío inmediato y gratuitamente del texto íntegro de las cuentas anuales referidos a los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive, y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informe de Administradores sobre los puntos 4 y 5.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Muñoz Vázquez.-20.477.