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Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Cartera Pirineo, S. A. (S.I.M.) ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo día 18 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y si no se alcanzare quórum suficiente, el día siguiente, 19, a la misma hora, en el Hotel Onix, calle Llança, número 30, esquina calle Diputación, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gestión y de Auditoría correspondientes al Ejercicio de 2002, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores titular y suplente para el Ejercicio 2004.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con el límite señalado en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorizar a los Órganos de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos.

Octavo.-Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.-Designación de Interventores para la aprobación del acta, si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta y aprobación de la misma.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, con una anterioridad mínima de quince días antes de la Junta convocada estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación, Cuenta de Resultados y estados complementarios, Auditoría de Cuentas, folletos e informes trimestrales de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, que recogerán los extremos que ordenan los artículos 199, 200 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil, así como las especificaciones previstas en el Código de Comercio y Estatutos Sociales.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro con cinco días de anterioridad a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de que en el Libro Registro aparezca como titular.

Para poder asistir a la Junta será necesario representar un mínimo de diez acciones, pudiendo los accionistas que no cuenten con dicho número agruparse con otros cuya representación ostente para ejercitar el derecho de voto, todo ello de conformidad con los Estatutos y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.-Pedro Valles Ribalta, Secretario del Consejo de Administración.-20.247.