Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el Hotel Barcelona Universal, en Avinguda Paral.lel, 76-78, el próximo día 12 de junio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y a las dieciséis horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Examen del Informe de Gestión de la Sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 1994.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 1994.

Sexto.-Examen del Informe de Gestión de la Sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios 1992, 1993 y 1994.

Séptimo.-Cese del Consejo de Administración actual y nombramiento de nuevos Consejeros.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de abril de 2003.-El Presidente.

Don Rafael Vázquez Pérez.-20.664.