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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su sede social, sita en Tres Cantos (Madrid), Avenida de la Industria número 24, el día 24 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa- e Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, de acuerdo con el contenido de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio y 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de reducir el capital social en la cantidad de 418.250 euros, con disminución del valor nominal de cada una de las 360.000 acciones que componen el capital social a 8,84 euros, quedando el capital social fijado en la cantidad de 3.181.750 euros, y con devolución de aportaciones a los socios, de acuerdo con la participación de cada uno a razón de 1,16 euros por acción y un total de 418.250 euros.

Sexto.-Aprobación, si procede, en el supuesto de que se apruebe la reducción de capital a que hace referencia el punto anterior, del acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias, por importe de 418.250 euros, incrementando el valor nominal de las acciones hasta 10 euros por acción, quedando el capital social fijado en la cantidad de 3.600.000 euros.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, relativo al capital social tras la reducción de capital social y posterior ampliación.

Octavo.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.-Autorización adquisición acciones propias, en aplicación del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, cumpliendo todos los requisitos que se exigen en el citado texto legal.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derechos de Asistencia e Información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará favor de las propuestas de acuerdos.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas anuales, Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas y Texto íntegro de la nueva redacción de los artículos de los Estatutos afectados por las modificaciones propuestas.

Fecha de celebración de la Junta: Page Ibérica, Sociedad Anónima, informa a sus accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 24 de junio de 2003, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Borrego Polanco.-20.237.