Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 2003, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas calle 4, el próximo día 10 de junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria y el día 11 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Modificación del Objeto Social, nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio social antes indicado el informe del consejo de administración relativo al orden del día.

Ourense, 25 de abril de 2003.-José Luis Outeiriño Rodríguez, Presidente consejo de administración.-19.635.