Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Marqués de Villamagna n.o 3, planta 11 de Madrid, el día 29 de Junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2002 y de su retribución para el ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o más veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo máximo de cinco años dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 10 por 100 de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna n.o 3 de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Los señores accionistas podrán obtener las tarjetas de asistencia previa acreditación de tener inscritas sus acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 100 del capital social, a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones.

Madrid, 8 de mayo de 2003.-Ramón Cerdeiras, Secretario del Consejo de Administración.-19.740.