Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Avda.

Diagonal, 482, Pral. Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social, atendida la propuesta formulada.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y, en su caso, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del auditor de la Sociedad.

Sexto.-Código de Conducta de la Sociedad.

Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo asistir, por tanto, los titulares de al menos 1000 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que figuren inscritos en el Libro Registro Contable.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Martorell González.-21.557.