Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano número 88 5.a planta, a las doce horas del día 9 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora.

Cuarto.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Herzog de Bustos.-22.401.