Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 5 de Junio a las 17:00 horas en el Hotel Plaza de Castilla (Paseo de la Castellana, 191 de Madrid) y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Ratificación de actuaciones del Consejo de Administración respecto a las compraventas de acciones que se han llevado a cabo en los últimos meses; así como autorizar una nueva adquisición derivativa de acciones propias, estableciendo las modalidades de su adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de su adquisición y la duración de la autorización.

Cuarto.-Revocación, en su caso, del acuerdo de ampliación de capital tomado en la Junta Extraordinaria del pasado 17 de diciembre de 2002.

Quinto.-Ampliación del objeto social a la actividad de Correduría de Reaseguro y, en su caso, modificación de la razón social.

Sexto.-Nombramiento de un comité para confeccionar los nuevos Estatutos Sociales.

Séptimo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo previsto en la L.S.A., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carmelo Alonso Fernández.-22.172.