Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria de "ASEMAS 2003" En cumplimiento de los Estatutos y de la legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de mayo de 2003, acordó convocar la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el día 19 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2003, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el salón de reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, calle Alameda Mazarredo, n.o 71, de Bilbao, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. Toma de acuerdo.

Tercero.-Informe de auditoría del ejercicio 2002.

Cuarto.-Determinación del porcentaje de aportación al Fondo Mutual afecto al cumplimiento de los fines de la Mutua. Propuesta de acuerdo.

Quinto.-Aplicación del artículo 40 de los Estatutos relativo a la cuota de ingreso. Propuesta de acuerdo.

Sexto.-Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2004. Propuesta de acuerdo.

Séptimo.-Nombramiento de los Auditores de cuentas. Propuesta de acuerdo.

Octavo.-Elecciones para renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Nombramiento de tres Interventores para la aprobación del acta.

El derecho de asistencia y representación se atendrá a lo dispuesto al efecto en el artículo 16 de los Estatutos.

La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea general deberá quedar formalizada antes del comienzo de la reunión.

Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de "ASEMAS", C/ Gran Vía, n.o 2, de Bilbao, antes de las diez horas del día 16 de junio, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos.

En el domicilio social, calle Gran Vía, n.o 2, de Bilbao, se encontrarán a disposición de los mutualistas el informe de gestión, cuentas anuales, Memoria y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea general.

Cualquier mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.

Nota aclaratoria: A partir de las diez horas del día en que se celebre efectivamente la Asamblea general, ya no se permitirán acreditaciones para asistir a la misma con derecho de voto.

Bilbao, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo de Bidegain y Herrera.-21.564.