Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003 a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 27 de junio a las nueve cuarenta y cinco horas en Barcelona, calle Enric Granados, número 23, 2.o, 2.a, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el ejercicio del 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio que finaliza el 31 de diciembre del 2003.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.-El Administrador de la compañía. Firmado Don Lau Andersen.-19.743.