Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los accionistas de "Adhoc, Centro de Comunicación y Marketing, Sociedad Anónima" a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el domicilio social (Paseo de los Olmos, 14-14.o Bidebieta-1 de San Sebastián) el día 20 de junio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de junio de 2003 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese del Administrador Único.

Cuarto.-Cambio del sistema de administración de la sociedad pasando de estar encomendado a un Administrador Único a estarlo a un Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Administradores.

Sexto.-Modificación total de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Remuneración del Órgano de Administración.

Noveno.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 formuladas por el Órgano de Administración.

Asimismo, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y pedir su envío y entrega gratuita.

San Sebastián, 15 de mayo de 2003.-El Administrador Único, Don Ignacio Luis Rey Carande.-21.520.