State Agency Official State Gazette

Anuncio de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en Avenida Diagonal, 477, planta 18, el día 16 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 17 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias, Memória explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correpondiente todo ello al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2002.

Tercero.-Recalificación de la reserva legal.

Cuarto.-Fijación del sistema de retribución de los Administradores y, en su caso, modificación de los artículos estatutarios afectados.

Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias y la Memória, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Fernando Palomo Llobet.-20.404.