Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio de nuestra fábrica de harinas, calle Carrera Baja, 9 de La Rambla (Córdoba), el día 14 de Junio próximo, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día.

Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del beneficio, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Renovacion o nombramiento de tres Consejeros a los que corresponde cesar estatutariamente.

Cuarto.-Modificación del Artículo 5.o y los apartados a) y d) del artículo 8.o de nuestros Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Elección de dos interventores accionistas para la aprobación del acta de la junta.

En el domicilio social están a disposición de los Sres. Accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el 2.o punto del orden del día, incluido el informe del Auditor de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

La Rambla, 24 de abril de 2003.-Miguel José Lovera García.-18.846.