State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, carretera de Carmona, n6, a las 17 horas, el día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de auditores.

Cuarto.-Nombramientos de cargos.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo, MTeresa Olmeda.-18.955.