Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S. A. (POLUSA), para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social en San Lázaro del Puente, s/n, de Lugo, en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2003 a las veinte horas, o en segunda convocatoria el día 31 de mayo a las veinte horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general.

Segundo.-Informe de gestión.

Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2002.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, de distribución de dividendos a cuenta correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S. A.

Octavo.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En la ciudad de Lugo, 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Antonio Alba Puente.-19.367.