Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Balbina Valverde, 17, de Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las dieciséis horas, o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Señor Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resultados y Memoria Explicativa, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Transformación de la sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAF) y, en consecuencia, modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de la Política de Inversión como consecuencia de la transformación en SIMCAF y, asimismo, modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 17, de Madrid.

Madrid, 3 de abril de 2003.-Álvaro MartínezOrtiz, Secretario del Consejo de Administración.-19.259.