Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración, con la intervención del Señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2.003, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle de Monte Esquinza, número 30, de esta Capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2.003.

Quinto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2.003 y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 27, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por el que les corresponde el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluídos el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, Enrique González Valle.-19.371.