Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Torrelarragoiti, parcela 4 (antes San Martín, 153) de Zamudio, el día 14 de junio de 2003 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2003 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, sí procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Ratificación de las adquisiciones de acciones propias realizadas por la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Zamudio, 14 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Alberto Landa Andicoechea.-21.024.