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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 28 de marzo de 2003, se convocan Junta general ordinaria y extraordinaria siguientes.

Junta general ordinaria Que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario "Termes Victoria" sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria a las once horas de la mañana del día 13 de junio de 2003 y en segunda convocatoria a las once horas de la mañana del día 14 de junio de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría estarán a disposición de todos los accionistas para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones, que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Junta general extraordinaria Que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario "Termes Victoria" sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria a las once horas de la mañana del día 13 de junio de 2003 y en segunda convocatoria a las doce horas de la mañana del día 14 de junio de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Caldes de Montbui, 28 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración de Electra Caldense, Sociedad Anónima, el Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.-19.400.