Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel "Indautxu", sito en la Plaza Bombero Etxániz, s/n, de Bilbao, el próximo día 16 de Junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si ello hubiere lugar, conforme al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, así como las consolidadas del Grupo.

Segundo.-Renovación del Contrato de Auditoría.

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Cambio del Domicilio Social, y en su caso, modificación del art.o 2 de los Estatutos.

Quinto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Tendrá derecho de asistencia a la reunión los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

La documentación que habrá de ser objeto de examen por la Junta, se encuentra a partir de la publicación de este anuncio, en el domicilio social a disposición de los accionistas, que podrá requerir su envío inmediato y gratuito a sus propios domicilios.

En Bilbao, 13 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de administración Luis Enríquez Nistal.-21.643.