Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas, que con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en nuestras oficinas de la calle Torregalindo, n.o 1, de Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del día 11 de junio de 2003, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2002 y de la gestión del consejo de administración.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002 Tercero.-Renovación de los miembros del consejo de administración.

Cuarto.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, calle Torregalindo, 1, de Madrid, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición, de los documentos que se van a someter a examen y aprobación de la Junta, referentes al informe de gestión, el informe de los auditores de las cuentas anuales, el balance, las cuenta de resultados, memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico 2002.

Madrid, 7 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Martínez-Alesón Gil.-19.282.