Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdos del Consejo de Administración de los días 30 de Marzo y 7 de Mayo de 2.003 se convoca a los accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, Calle 60, no 1-5, del Sector A, Zona Franca, el próximo día 10 de junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002, de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2.003.

Revocación del nombramiento del actual Auditor de Cuentas del grupo consolidado y, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor.

Quinto.-Modificación del artículo 7o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos siguientes, así como examinarlos en el domicilio social: 1.-Las cuentas anuales y el informe de gestión tanto de Compañía Ibérica de Transportes Especiales, S.A. como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002. 2.-Los informes de los Auditores de Cuentas sobre las cuentas anuales del mismo ejercicio, tanto de Compañía Ibérica de Transportes Especiales, S.A. como de su grupo consolidado. 3.-La propuesta de aplicación del resultado obtenido por Compañía Ibérica de Transportes Especiales, S.A. Asimismo, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.-21.754.