Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Algorta, número 33, el 6 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el siguiente día 7, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Acordar, si procede, repartir dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.-Reducir, si procede, el capital social mediante amortización de acciones propias.

Quinto.-Modificar, en su caso, la redacción del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2003.-Don José Luis Pérez Arroyo, Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Señor Presidente, Don Manuel Pérez Ortega.-21.725.