Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el jueves día 12 de Junio de 2003, a las once treinta horas, en la calle Eloy Gonzalo, 27, sexta planta, de Madrid, en primera convocatoria y, si no se hubiera alcanzado el quórum legalmente establecido, en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cambio estatutario del Órgano de Administración pasando de Consejo de Administración a Administración Solidaria, cese y nombramiento de cargos.

Segundo.-Cambio del domicilio social dentro del propio número 27 de la calle Eloy Gonzalo.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales a 31 de Diciembre de 2002, así como de la aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta y el informe de los Administradores.

Madrid, 14 de mayo de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración. Dña. Concepción Zapata Carrascosa.-21.030.