Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día siete de Junio de 2003, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Honduras número 14, o el siguiente día ocho de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de auditores.

Cuarto.-Ampliación de capital y correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, del informe de los auditores de cuentas, así como del informe favorable del Consejo de Administración a la ampliación y a la correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Madrid, 8 de mayo de 2003.-El Secretario, Agustín Bach Buendía.-19.929.