Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en El Puerto de Santa María, calle Los Moros n.o 7, el próximo día 7 de Junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 8, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y de las de Osborne y Cía., S. A., comprensivas de los correspondientes Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias, así como de los respectivos Informes de gestión, consolidado y de la Compañía, referidos al ejercicio comprendido entre el 1 de Febrero de 2002 y el 31 de Enero de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Prórroga del régimen de consolidación fiscal.

Quinto.-Nombramiento o ratificación, en su caso, de consejero.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al Artículo 75 de la LSA.

Séptimo.-Modificación del Artículo 11 de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisión "intervivos" de las acciones, a fin de incluir dos nuevos apartados, bajo los n.o 7 y 8, e información sobre nuevas normas de régimen interno del Consejo de Administración de Osborne y Cía. S. A.

en relación con Grupo Osborne, S.A.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los titulares de 270 o más acciones nominativas inscritos en el libro registro, por lo menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que posean menos de 270 acciones, podrán agruparlas hasta conseguir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos.

Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta, por medio de escrito dirigido a la Sociedad.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos Sociales y 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los textos de la propuesta e informe justificativo de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, a que se contrae el punto 7del Orden del Día, en unión de las nuevas normas de régimen interno del Consejo de Administración, así como los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los Informes de gestión y los de los Auditores de Cuentas, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Se hace constar, asimismo, que el Consejo de Administración, siguiendo práctica anterior, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, con sujeción al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, a 6 de Mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Osborne Gamero-Cívico.-21.359.