Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 123, 1.o, el día 3 de junio de 2003, a las doce treinta horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y posteriormente celebrar la Junta general de la sociedad para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la propuesta de aplicación de resultados y remuneración del Consejo de Administración del ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio de 2002.

Tercero.-Delegación de facultades sobre presentación y forma de las cuentas anuales.

Cuarto.-Reducir el capital social para compensar pérdidas, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones o agrupación de acciones para su canje.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general, o nombramiento de Interventores, conforme al Art. 99 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas, así como los informes correspondientes.

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, José Vicente García Alba.-20.012.