Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Zaragoza, Carretera de Monzalbarba, Kilómetro 0,2, el día 23 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de Junio de 2003 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.-Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Acordar, si procede, el traslado del domicilio social.

Octavo.-Facultades.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han elaborado los administradores, relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Zaragoza, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Mariano Tena Aliaga.-20.463.