Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Maria de Molina numero 4, 4.a planta, el dia 17 de junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestion, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobacion, de la propuesta de aplicacion del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y en su caso aprobacion de la gestion realizada por el Consejo de Administracion.

Cuarto.-Revocacion y nombramiento, de nuevos Auditores Quinto.-Sustitucion de Entidad Depositaria y modificacion del Articulo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobacion del Acta de la Junta Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislacion aplicable, asi como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, asi como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 212 de la Ley de Sociedades Anonimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificacion estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, asi como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administracion, Fernando Rodriguez-Arias Delgado.-19.005.