Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2003, a las doce horas, en el Gran Hotel AC La Rioja, calle Madre de Dios, 21, de Logroño de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo número 35 de los Estatutos.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.-Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2003.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, el texto de la modificación propuesta y el informe de los Administradores.

Logroño, 12 de mayo de 2003.-Don Juan Antonio Soriano, Secretario del Consejo de Administración.-20.019.