Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Drier Inversiones, Simcavf, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo dÍa 19 de junio de 2003, a las doce treinta horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 20 de junio, en los mismos lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Reducción del capital social para la compensación de perdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social, y en su caso de dotar una reserva voluntaria.

Sexto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 16 de abril de 2003.-Patricia Sanz, Secretario del Consejo de Administración.-19.011.