Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 4 de junio de 2.003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Parma, n.o 1 (Matadero AVICU), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese de Consejeros de Administración.

Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y aprobación de nuevos Estatutos sociales refundidos.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asistencia.-Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Examen de documentación.-Se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 2 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Rodrigo Arribas.-19.076.