Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrarán en Barcelona, calle Diputación, n.o 279, 3.o, 8.a, el próximo día 11 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social.

Cuarto.-Trasladar el domicilio social.

Consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambiar la estructura del Órgano de Administración de la sociedad. Consecuente modificación de los artículos de los estatutos sociales relativos al Órgano de Administración.

Sexto.-Cesar al actual Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento del Administrador Único.

Octavo.-Compensar pérdidas con cargo a reservas. Reducir el capital social a cero euros para compensar pérdidas y aumentarlo simultáneamente hasta 500.000 euros. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Décimo.-Delegación de facultades al Órgano de Administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de las Juntas, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así como de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 7 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Palouzie Panella.-20.598.