Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Santa Victoria, Sociedad Anónima, de fecha 30 de Abril de 2003, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Ctra. Calvario, Km 0,700, Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 3 de Junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 4 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Dejar sin efecto el Acuerdo de Ampliación de Capital Social y la consiguiente Modificación Estatutaria, acordados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 29 de Junio de 2001 y su protocolización.

Segundo.-Aumentar el capital social en Un Millón Doscientos Ochenta Mil Ciento Treinta Euros (1.280.130 euros) por compensación de créditos, mediante la emisión de Veintiuna mil Trescientas Acciones de la serie B enumeradas del número 1 al 21.300, con un valor nominal de Sesenta euros con Diez céntimos (60,10 euros) cada una de ellas, con supresión total del derecho de suscripción preferente, y la consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Se hace constar, en cumplimiento de lo establecido en el art. 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de la certificación del informe del auditor de cuentas nombrado por la Sra. Registradora Mercantil de la Provincia de Cádiz en el que se acredita la existencia de los créditos, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como del informe de gestión.

Cuarto.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002 y aprobación de la misma, si procede.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Jerez de la Frontera a 30 de abril de 2003.-Santa Victoria, Sociedad Anónima. El Administrador Único. Firmado: Don Luis Caballero Florido.-18.110.