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El Consejo de Administración de "La Hispano Hilariense, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria del día 18 de Junio de 2003 a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día hábil, 19 de Junio de 2003 a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, Carretera Vilablareix sin número, bajo los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, y además documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Designación de Interventores, para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Sexto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación de la denominación Social en el sentido de normalizarlo lingüísticamente, por lo que la Sociedad se denominará "La Hispano Hilarienca, Sociedad Anónima", inscribiéndose dicha denominación en el Registro Mercantil y en todos los documentos oficiales y particulares de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se sometan a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación, Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 30 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-18.929.