Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de la Abogado, doña Emilia Albalate Loshuertos, sito en esta Ciudad, Paseo de las Damas, n9, 4Dcha., el día 5 de junio del año en curso, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2002, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración y por los Apoderados y mandatarios de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Retribución del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 28 de abril de 2003.-La Administradora General, Fdo.: María Esther Lajusticia Aínsa.-18.149.