Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 6 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 9 de junio siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Renovación y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lecuona Ledesma.-18.592.