Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 12h.00 horas del día 6 de junio de 2.003 en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2.002 y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Cumplimiento del artículo 20 de los estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Designación de accionistas interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Salamanca, 5 de mayo de 2.003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Muñoz Martín.-19.073.