Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Capitán Arenas, 1 (08034 Barcelona), en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2003, a las 12 horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 4 de junio de 2003, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aumento de capital con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente con emisión de nuevas acciones a 1,06 Euros por acción.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso.

Sexto.-Nombramiento y cese de Consejeros.

Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Nombramiento de Auditor.

Noveno.-Cambio de denominación social.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.-20.559.