Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 4, 4planta, el día 11 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Séptimo.-Reelección o nombramiento en su caso de nuevos Auditores.

Octavo.-Sustitución de la Entidad Depositaria nombrada y modificación nuevamente del Artículo 1 de los Estatutos Sociales, todo ello sometido a una doble condición suspensiva.

Noveno.-Delegación de Facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Sainz-Pardo Zaragoza.-19.004.