Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Comercial Suministradora de Materiales del Penedes, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Alfa Penedès, carretera nacional 340, Km 1.209, de Vilafranca del Penedés, el próximo 12 de junio de 2003, a las dieciocho treinta horas la ordinaria y a las diecinueve treinta horas la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las veinte horas la ordinaria y a las veintiuna horas la extraordinaria, en segunda convocatoria, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán ambas en segunda convocatoria, y de acuerdo con los siguientes Órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta general extraordinaria Primero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales, en el sentido de cambiar el plazo de nombramiento de los Administradores y suprimir la renovación parcial de los mismos.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vilafranca del Penedés, 24 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Güell Larios.-19.470.