Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas, a celebrar en el Domicilio Social, el próximo día 5 de Junio de 2003, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en su caso, el día 6 de Junio de 2003 a las 18:00 horas.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultado del Ejerccio 2002.

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.-Aplicación de Resultados.

Cuarto.-Informe acerca del estado de ejecución de la obra de reposición y ampliación.

Quinto.-Acuerdos, si proceden, relativos al aumento de capital social con la correspondiente modificación estatutaria.

Sexto.-Transformación, si procede, de las acciones al portador en nominativas, con limitación a la transmision de acciones y correspondiente modificación Estatutaria.

Séptimo.-Renovación de los Miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Redacción y Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para aprobacion del Acta, junto con el Presidente y Secretario.

Los Señores accionistas, podrán examinar en el Domicilio Social, la documentación correspondiente, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2003.-Eduardo Jordán Martinón, Presidente.-18.435.