Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la Sociedad "AM-70, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en "Florida Park", Parque del Retiro, entrada por Avenida Menéndez y Pelayo, el día 12 de Junio de 2003, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 13 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Segundo.-Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad.

Tercero.-Facultar a los Consejeros-Delegados Don Manuel Pradillo López y Don Eusebio Enebral Martín indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social calle Atocha número 70, 1C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 25 de marzo de 2003.-D. Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-18.475.